การแจ งข อหาฟอกเง นต องขออน ม ต เลขา ป.ป.ง.หร อไม

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-219-3600 หรือ โทร 1710 โทรสาร 02-219-3902

อีเมล mail@amlo.go.th เฉพาะเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามความผิดมูลฐานฟอกเงิน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban@amlo.go.th

KYC มีระยะเวลาการเก็บกี่ปี

เก็บรักษาข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 1) KYC 5 ปี และ 2) CDD 10 ปีนับแต่วันที่ มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ 3) ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การทําธุรกรรม 5 ปีนับแต่วันที่มีการทําธุรกรรม* โดยเก็บไว้อย่างปลอดภัย สืบค้นได้ง่าย และ แสดงได้ทันทีเมื่อ สํานักงาน ปปง. เรียกดู ทั้งนี้จะเก็บเป็นเอกสารหรือข้อมูลทาง ...

ปปง ตรวจสอบย้อนหลังกี่ปี

การตรวจสอบข้อมูลตาม (๓) ให้ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือ มีคําสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกก้าหนด

แจ้งเบาะแสการฟอกเงินที่ไหน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330. 0-2219-3600. 0-2219-3902. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส : mail@amlo.go.th.

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ปปง คือใคร

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือ มีอ านาจ ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือบุคคล ที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย